BoG מטילה קנס של GH¢60,000 על בנקים ואחרים

- הבנקים המרכזיים תקנוס בנקים ומוסדות מיוחדים ליטול פיקדונות (SDIs) שלא יעמדו בתקנות איסור הלבנת הון

- לטענת המוסדות המוסדיים שלא יעמדו בדרישות, יחויבו ב-GH¢60,000

הבנק של גאנה יישם חוק לאיסור הלבנת הון (AML), המחייב את הבנקים הפורשים לשלם קנסות של עד שישים אלף סדי (GH¢60,000).

החל מהחודש, בנקים ומוסדות מיוחדים ללקיחת פיקדונות (SDIs) שלא יעמדו בתקנות איסור הלבנת הון של הבנק המרכזי יידרשו לשלם את הקנס הכבד.

הבנק המרכזי התווה תשעה עשר פגמים והקנסות המקבילים להם, הקובעים קנסות שונים למוסדות השונים במגזר הבנקאי.

קרא גם: 5 סיבות מדוע המוזיקאי הגנאי המודרני אינו מוכשר

הקנסות נעים בין 2000 ל-5,000 יחידות ענישה כאשר כל יחידת עונשין שווה ערך ל-12 קדיס, מדווחת Citi FM שבסיסה באקרה.

בנקים ומוסדות מיוחדים לנטילת הפקדות יהיו במעקב, כאשר הקנס הגבוה ביותר של 5,000 יחידות קנס יחול על שני המוסדות.

הבנק של גאנה אמר כי בנקים או SDI שלא יצליחו להגיש וליישם תוכניות חינוך והכשרה לעובדים, לא ידווחו על עסקאות חריגות ומורכבות, גדולות או חשודות או לנהל עסקים עם בנקים מעטפת, יידרשו לשלם עד 60,000 cedis.

כמו כן, בנק שלא יצליח לפתח וליישם כללים ומדיניות פנימיים, מסגרת להערכת סיכונים פנימית וכן לא למנות קצין דיווח לאיסור הלבנת הון ברמת ההנהלה, יהיה צפוי ל-4000 יחידות קנס, שווה ערך ל-48,000 cedis.

קרא גם: סרטון טוורקינג של עוזב סנט לואיס SHS שסרטון המבוגרים שלו עם 3 בחורים הודלף קופץ

מוסדות בנקאיים אחרים שלא יבצעו בדיקת נאותות אפקטיבית ללקוחות יידרשו לשלם קנס של 2000 יחידות קנס או 24,000 קדיס.

חוק איסור הלבנת הון (AML) יושם על ידי הבנק המרכזי בעקבות מתקפת סייבר כושלת על בנק הסוחרים האוניברסלי (UMB).

חדשות גאנה 2018: השכר של ג'ון מאמהמה - למה כולם מדברים על זה? | Yen.com.gh:

קרא גם: בעלי המניות של uniBank תובעים את בנק גאנה

האם יש לדון בנושאי אינטרס לאומי ואנושי? מכירים מישהו מוכשר ביותר וצריך הכרה?

הסיפורים והתמונות שלך תמיד יתקבלו בברכה. קבל אינטראקטיבי דרך שלנו פייסבוק עמוד.